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律師隨筆

在酒托詐騙犯罪中如何找準辯護方向

  • 發布者:網站管理員
  • 上傳時間:2018-02-24
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來源:劍道刑辯

作者:王尚金律師


酒托詐騙在一些旅游城市非常普便,往往利用女性作為誘餌,取得受害人的信任后,帶其到指定店家,進行高額消費。受害人以男性居多,很多受害人因顧及社會影響,上當受騙后不愿報警,導致酒托行騙非常多。


酒托均采用團隊做案,“鍵盤手”、“傳號手”、“酒托女”、“店家”各司其責、分工明確。在整個活動中有專本的“話本”,各個環節均按照“話本”推進與對接。


案情簡介

W某系武漢人,在外地經營酒店餐廳,與酒托團伙有長期業務合作。2015年初當地社區在進行例行檢查時,發現一出租房居住人員眾多,初步懷疑為傳銷人員,上報給當地公安局。公安局出警后發現實為酒托團伙的鍵盤手“機房”,當場控制23名嫌疑人,并查獲電腦25臺、臺帳兩部、一年之內的業務提成記錄若干。W某因在查獲的臺賬記錄中有120多萬的業務提成而涉案。后公安機關以涉嫌詐騙罪,將W某在內共十二名嫌疑人移送起訴。


律師在偵查階段的作用

因賬本被查獲,嫌疑人W某及家屬均非常悲觀,擔心隨著案件進展,金額恐怕還會高。

作為律師我首先讓家屬與嫌疑人明白,根據當地的規定,詐騙罪“教額較大”的起點為人民幣五干元、“數額巨大”的起點為人民幣五萬元、“數額特別巨大”的起點為人民五十萬元。案發查獲的120萬已是第三檔的二倍都多了,再壞又能壞到哪去呢,這讓他們穩住了神。

其次,也讓他們明白對于這類案件,受害人一般不情愿接受警方詢問,賬上面的120萬不可能全部定得下來,肯定能少下來。這讓他們有了希望,沒有破罐子破摔。

最后,行騙環節中的傳號手與酒托女并沒有到案。消費金額的傳遞,是由他們完成的。他們沒有到案,金額的真實性存疑,只要存疑我們就有空間。

在偵查階段嫌疑人與家屬都沒有亂分寸,穩扎穩打配合偵查。在偵查終結時,公安機關僅以70萬的金額移送審查起訴。


律師辯護意見

因律師、家屬及被告人對所犯罪名無異議,故只圍繞其犯罪金額進行辯護。

(一)偵查機關指控牟取暴利70萬余元,我們認為該金額的數據來源不真實、計算方式錯誤,不能做為量刑的依據。

(1)用來計算犯罪金額的數據來源不真實

首先,關鍵的涉案人員未到案,無法核實金額。

通過卷宗材料我們知道,被告人的詐騙方式為:被告人Z某糾集鍵盤手以虛假身份與異性聊天,然后將受害人信息提供給“傳號手”D某,接著“傳號手”將受害人信息傳遞給“酒托女”,酒托女帶受害人到W某酒店消費,最后由酒托女將消費金額反饋傳號手,傳號手將受害人消費金額上傳于QQ群,至此犯罪全過程完成。

在上述七個環節中,因傳號手與酒托女沒有到案,使得三個環節無法核實,詐騙消費金額的真實性無法判斷。

其次,被告人Z某與傳號手D某合謀做假賬,抬高詐騙消費流水,以獲取更高提成,他們提供并制作的流水金額不真實。

被告人Z某供述,自己與傳號手合謀做假賬,做大流水以獲得更多提成。另外,Z某與D某均是按消費金額的比例提成,消費金額越高,他們的收入越多,他們均有做大流水的主觀動機。并且,在受害人詢問筆當中確有線索顯示記載消費金額明顯高于實際消費金額。

例證:受害人張某的消費金額為13000元,全部為刷卡消費,但是提供的憑證相加后只有11660元,受害人蒙某陳述刷卡消費18000余元,通過比對POS流水其刷卡消費僅有15760元;受害人何某供述刷卡消費14000元,但其提供的憑證相加后只有12768元;受害人謝某消費金額為9742元,全部為刷卡消費,通過比對POS流水其刷卡消費僅有8474元。對于38名受害人的比對情況,我們用附件提供了對比表格。

綜上述,我們認為本案中偵查機關認定的詐騙金額來源是虛假的,與事實不符。

(2)W某經營的酒店在利用酒托詐騙的同時,也在正常經營,并且兩者不能進行有效區分,致使被告人Z某與傳號手D某做假流水有機可趁。

被告人W某供述為了使酒托的事情盡量少讓人知道,店里的收銀及其他人員均不知道酒托的事情,同時基于對合作伙伴的信任,并沒有將酒吧正常營業收入,也就他們所說的“散客消費”與詐騙消費進行區分。

 (二)公訴機關統計犯罪金額時,應當排除的金額沒有依法排除。

 (1)收款人為案外人的的金額,共計385510元,公訴機關沒有排除。

W某供述酒吧僅開通和使用了,名稱分別為某超市(終端號:??73083)、某便利店(終端號:??52146)兩部POS機。其他信息的POS機沒有任何證據能證實為W某使用。下面一一列舉:收款人為盛某:12300元、羅某:50800元、齊某:15240元、尚某:65000元………

 (2)沒有實際消費而有記載的金額162000元,沒有排除。

例證:徐某,被害人聲稱第一次刷了8000多元,第三次又刷了19000多元,后稱反正共刷了27000元。但是被害人提供的當日銀行流水顯示,當天并沒有上述的交易信息。……………

 (3)已作民事調解結案的58650元,沒有排除。

例證:受害人張某,消費了5264元,通過為被告人協商退還了2500元,已作民事調解處理,不應當再計作犯罪金額。李某………………

 (4)消費地點與W某經營地址有出入的47381元,沒有排除。

 (三)經過前述論證我們認為W某的涉案金額應當為46459元。


律師在審查起訴階段的作用

我將辯護意見與承辦案件的檢察官交流后,承辦人采納了其中的大部份意見,沒有依據起訴意見書中70萬涉案金額,僅以16萬元的金額提起公訴。


一審策略與效果

基于公訴機關已經將金額下降到了16萬元,一審的策略就是力爭將金額繼續往下拉,爭取降到5萬元以下。那樣就屬于第一檔的量刑幅度了,如果再通過退贓。那樣就可爭取緩刑了;如果達不到此目標,就上訴進入二審,在二審階段再以一審認定的金額考慮退贓,爭取減刑。

最終,金額降又下來兩萬,一審認定金額14萬元,判處四年六個月的有期徒刑。


二審結果

二審中包括W某、Z某在內的三名主犯共同退贓14萬,減刑一年半,改判為三年有期徒刑。

我們在辦理刑事案件的過程中,作為辯護律師一定要沉著冷靜,對案件的走向一定要有預判,并且要依據預判,盡早形成辯護思路。在偵查與查審階段就需要依據辯護思路與辦案人員交涉,不能將所有問題全部拖到審判階段去解決,不過在此過程一要規范執業,防范執業風險。

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